【推荐】云天软件第一届董事会第十六次会议决议公告-云天软件股份有限公司

公告编号：2016-008 证券代码：430580 证券简称：云天软件 主办券商：中泰证券 杭州云天软件股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 杭州云天软件股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会 第十六次会议于 2016年 2月 4日上午 9点在公司会议室召开。本次 会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，于 2016年 1月 23日将书面通知发给各董事。本次会议应到董事 5人，实到 5人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长邵俊主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经与会董事认真审议，会议以投票方式通过以下议案:(一)审议通过《关于追认及授权使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请临时股东大会审议。 议案具体内容详见与本决议公告同时披露的《杭州云天软件股份有限公司关于追认及授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告公告编号：2016-008 编号：2016-009)。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 (二)审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。 议案内容：公司拟于 2016年 2月 22日召开 2016年第二次临时股东大会。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 《杭州云天软件股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》杭州云天软件股份有限公司董事会 2016年 2月 5日

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